Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Inicia proceso extemporáneo de verificación de consumos a usuarios convocados

En información publicada en prensa nacional el 28 de abril de 2008 por la Comisión de Administración de Divisas y en su página www.cadivi.gob.ve, los usuarios y usuarias que han sido convocados por CADIVI desde septiembre de 2007 “podrán consignar cualquier documentación relacionada con el uso de las autorizaciones de adquisición de divisas destinadas al pago con tarjeta de crédito de bienes y prestación de servicios efectuados a proveedores en el exterior ante sus respectivos operadores cambiarios. La Comisión de Administración de Divisas advierte que no recibirá esta documentación en su sede ubicada en la urbanización Los Chaguaramos, de la ciudad de Caracas".

De acuerdo con esto, los clientes podrán consignar de forma EXTEMPORÁNEA ante su operador cambiario los originales y fotocopias de los documentos que soporten el pago de consumos efectuados a proveedores en el exterior mediante la utilización de Tarjetas de Crédito, debidamente identificado como EXTEMPORÁNEA hasta tanto CADIVI informe el finiquito del lapso para la entrega de los documentos.

Le invitamos a consultar el listado de clientes convocados por CADIVI en la página www.cadivi.gob.ve y, si usted es uno de ellos, podrá realizar la entrega de los documentos en las Oficinas Autorizadas.

Recaudos que deben consignar los clientes que aparecen reflejados en el listado

Los clientes que hayan sido convocados por CADIVI el pasado 25 de marzo y no presentaron la documentación requerida, pueden realizar el trámite de manera extemporánea y consignarán ante Mercantil C.A. Banco Universal los recaudos exigidos siguiendo el proceso indicado a continuación:

Tres juegos de copias (obligatorio), cada juego en una carpeta de manila tamaño “oficio” (una para ser enviada a CADIVI, otra para los archivos del Banco y la tercera como acuse del cliente).
Ambas carpetas (Cadivi y Banco) deberán ser identificadas con una etiqueta ubicada en la parte central que contenga el nombre, apellido, cédula de identidad del cliente y número de Rusad. Además debe indicar la palabra EXTEMPORÁNEA.
Cada recaudo debe encontrarse foliado (enumerado) en la parte superior derecha en tinta negra (Ej.: 1/10, 2/10, 3/10….10/10).
Toda la documentación debe venir en ganchos en las carpetas. No se aceptan engrapados, con clip, etc.

En caso de Operaciones Electrónicas

Adquisición de Bienes

Cédula de identidad del usuario y de su representante de ser el caso.
Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas conforme a la documentación consignada.
Estados de Cuenta correspondientes a las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, certificados por el banco con firma autorizada.
Factura de servicio en caso de mercancías transportadas por operadoras de mensajería internacional (Courier). En los demás casos, documentos de nacionalización de la mercancía.
Comprobante de la orden de compra emitida por el proveedor.
Facturas comerciales definitivas de la compra, las cuales deberán expresar los siguientes elementos:

Nombre o razón social y domicilio del vendedor.
Nombre o razón social del comprador.
Cantidad de Mercancías en unidades de Comercialización.
Descripción de la mercancía según denominación comercial.
Precio unitario y unidad de comercialización.
Condición y lugar de entrega.
Forma y condición de pago.
Valor Total.

Contratación de Servicios

Cédula de identidad del usuario y de su representante de ser el caso.
Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas conforme la documentación consignada.
Estados de Cuenta correspondientes a las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, certificados por el banco con firma autorizada.
Comprobante de la orden de servicio emitido por el proveedor.
Facturas comerciales definitivas del servicio contratado, las cuales deberán expresar los siguientes elementos.

Nombre o razón social y domicilio de la persona que presta el servicio.
Nombre o razón social de la persona que recibe el servicio.
Descripción unitaria de los servicios.
Precio unitario de los servicios.
Forma y condición de pago.
Valor Total

Cualquier otro documento expresamente indicado en las notificaciones que a tal efecto realice la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) u otro que el usuario estime pertinente incluir (ejemplo: carta poder, certificaciones de deuda, certificaciones de compra, cartas de reclamos por consumos no reconocidos, etc.)

En caso de Viajes al Exterior

Adquisición de Bienes

Cédula de identidad del usuario y de su representante de ser el caso.
Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas conforme a la documentación consignada.
Estados de cuenta correspondientes a las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, certificados por el banco con firma autorizada.
Copia del Pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, las respectivas entradas y salidas del país durante el período por el cual se le solicita la documentación.
Facturas comerciales definitivas y comprobantes de pagos emitidos por los puntos de ventas, los cuales deberán expresar los siguientes elementos:

Nombre o razón social y domicilio del vendedor.
Nombre o razón social del comprador.
Cantidad de mercancías en unidades de comercialización.
Descripción de la mercancía según denominación comercial.
Precio unitario y unidad de comercialización.
Condición y lugar de entrega.
Forma y condición de pago.
Valor total.

Contratación de Servicios

Cédula de identidad del usuario y de su representante de ser el caso.
Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas conforme a la documentación consignada.
Estados de cuenta correspondientes a las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, certificados por el banco con firma autorizada.
Copia del Pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, las respectivas entradas y salidas del país durante el período por el cual se le solicita la documentación.
Facturas comerciales definitivas de los servicios contratados y comprobantes de pagos emitidos por los puntos de venta, las cuales deberán expresar los siguientes elementos:
1. Nombre o razón social y domicilio del vendedor.
2. Nombre o razón social de la persona que recibe el servicio.
3. Descripción unitaria de los servicios.
4. Precio unitario de los servicios.
5. Forma y condición de pago.
6. Valor total.

Utilización de Efectivo obtenido mediante adelantos a través de cajeros electrónicos

Cédula de identidad del usuario y de su representante de ser el caso.
Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada.
Estados de Cuenta correspondientes a las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el adelanto de efectivo, certificados por el banco con firma autorizada.
Copia del Pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, las respectivas entradas y salidas del país durante el periodo por el cual se le solicita la documentación.
Facturas comerciales definitivas de las compras y pagos de servicios que soporten la utilización del efectivo, las cuales deberán expresar los siguientes elementos:
1. Nombre o razón social y domicilio del vendedor o de quién presta el servicio.
2. Nombre o razón social del comprador o de quien recibe.
3. Descripción unitaria de los servicios.
4. Precio unitario de los servicios.
5. Forma y condición de pago.
6. Valor total

Comprobante de las operaciones de adelanto de efectivo emitidos por el respectivo cajero electrónico.

Consideraciones importantes que aplican a todos los casos anteriores

En caso de que el cliente no posea soporte de alguno de los consumos realizados, deberá especificar dichos consumos en una carta explicativa.
En caso de que al cliente le aparezca reflejado un cupo que no haya sido solicitado por él, o un consumo no reconocido, duplicado o diferente, el cliente efectuará la denuncia ante la Sede de la Fiscalía del Ministerio Público o Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), correspondiente a su jurisdicción, para luego consignar por ante el operador cambiario, conforme a lo descrito; carta explicativa de la situación (reclamo), acompañada de la constancia de haber realizado la denuncia por ante las autoridades competentes y de cualquier otra documentación que estime pertinente.
Sólo se aceptarán expedientes de clientes que hayan tramitado su autorización de divisas con Mercantil C.A. Banco Universal. No hay excepciones.
Los estados de cuentas exigidos como parte de los recaudos, podrán ser obtenidos a través de Internet y validados en la oficina.

Para contacto o mayor información

0212-503.25.19