Providencia vigente a partir del 03 de diciembre de 2008 hasta el 26 de diciembre de 2008

La documentación sellada los días posteriores al 26 de diciembre de 2008, será devuelta a las oficinas receptoras.

Objetivo de la Providencia

Establecer el procedimiento a seguir para la recepción y envío de los soportes correspondientes a los consumos efectuados por los usuarios del Régimen para la Administración de divisas a Proveedores en el Extranjero mediante el uso de Tarjetas de Crédito”. Aplica tanto para operaciones realizadas vía electrónica como consumos directos en el exterior.

Esta información es de interés para todo cliente que aparezca reflejado en los listados publicados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Le invitamos a consultar el listado de clientes convocados por CADIVI en la página www.cadivi.gob.ve y, si usted es uno de ellos, podrá realizar la entrega de los documentos en las Oficinas Autorizadas.

Documentación requerida

Los Operadores Cambiarios recibirán de los usuarios del Régimen para la Administración de divisas, conforme a los listados que a tal efecto le serán suministrados por la Comisión de Administración de divisas (CADIVI), la documentación presentada, debidamente identificada, legible y organizada en el orden que a continuación se indica:

En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de divisas destinadas al pago con tarjetas de crédito de consumos de bienes y prestación de servicios efectuados con ocasión de viajes al exterior.

1. Consumo de Bienes:

1. Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
2. Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos requeridos. 
3. Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso.
4. Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda.
5. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
6. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue convocado.
7. Copia de las facturas comerciales definitivas y comprobantes de pagos emitidos por los puntos de venta.
8. Planilla de Nacionalización de mercancía y pago de tributos, en caso de tratarse de bienes para comercializar.
9. Cualquier otro documento o información que requiera la  Comisión de Administración de divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.

2. Prestación de Servicios:

1. Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
2. Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos requeridos. 
3. Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso.
4. Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda.
5. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
6. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue convocado.
7. Copia de la orden de servicio emitido por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas del servicio contratado.
8. Cualquier otro documento o información que requiera la  Comisión de Administración de divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.

3. Adelanto de efectivo a través de cajeros automáticos ubicados en el Exterior:

1. Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
2. Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos requeridos. 
3. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
4. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue convocado.
5. Copia de los comprobantes de transacción de las operaciones de adelanto de efectivo emitidos por el respectivo cajero automático.
6. Cualquier otro documento o información que requiera la  Comisión de Administración de divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.

En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de divisas para el pago de consumos de bienes y servicios efectuados a proveedores en el exterior desde la República Bolivariana de Venezuela (Operaciones Electrónicas).

1.- Consumo de Bienes:

1. Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
2. Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos requeridos. 
3. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
4. Copia de la factura del servicio de transporte de las  mercancías.
5. Copia de la orden de compra emitida por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas de la compra.
6. Copia de la hoja de ruta de envío de la mercancía.
7. Planilla de Nacionalización de la mercancía y pago de tributos, en caso de tratarse de bienes para comercializar.
8. Copia de la autorización del cargo del consumo a la tarjeta de crédito, cuando corresponda.
9. Cualquier otro documento o información que requiera la  Comisión de Administración de divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.

2.- Prestación de Servicios:

1. Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
2. Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos requeridos. 
3. Copia de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por medio de las cuales se realizó el consumo, debidamente certificados por el Operador Cambiario, correspondientes al período por el cual fue convocado.
4. Copia de la orden de servicio emitido por el proveedor o en su defecto, facturas comerciales definitivas del servicio contratado.
5. Copia de la autorización del cargo del consumo a la tarjeta de crédito, cuando corresponda.
6. Cualquier otro documento o información que requiera la  Comisión de Administración de divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.

En caso de haber hecho uso de la Autorización de Adquisición de divisas de efectivo para viajes al exterior.

1. Copia ampliada de la Cédula de Identidad del usuario y de su representante legal, cuando corresponda.
2. Carta explicativa que detalle los movimientos de divisas en efectivo conforme a la documentación consignada y/o señalar las razones por las cuales no consigna cualquiera de los documentos requeridos. 
3. Copia del pasaje aéreo, marítimo y/o terrestre, según sea el caso.
4. Declaración jurada del viaje realizado por sus propios medios, cuando corresponda.
5. Copia completa del pasaporte que refleje los datos de identificación del usuario, así como, el visado de la autoridad migratoria (entrada y salida) por los viajes realizados durante el período por el cual fue convocado.
6. Estado de cuenta donde se cargó la compra de divisas.
7. Constancia de entrega de divisas por parte del Operador Cambiario.
8. Constancia de reintegro de divisas, cuando corresponda.
9. Cualquier otro documento o información que requiera la  Comisión de Administración de divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.

El cliente deberá consignar dos juegos de copias, cada juego en una carpeta Manila tipo “Oficio”, ambas carpetas identificadas con una etiqueta contentiva del nombre, apellido y cédula de identidad y fecha de la convocatoria ubicada en la parte central de la carpeta. Adicionalmente deberá realizar el foliado de los documentos, debiendo constatar que la documentación solicitada sea consignada en el orden que corresponda a cada caso.

Los estados de cuentas exigidos como parte de los recaudos, podrán ser obtenidos a través de Internet y validados en la oficina.

Consideraciones importantes

• En caso que el cliente no posea soporte de alguno de los consumos realizados, deberá especificar dichos consumos en la carta explicativa.
  
  
• Los Operadores Cambiarios informarán a los usuarios del Régimen para la Administración de divisas que manifiesten no haber realizado ningún tipo de solicitud o de consumos, que deberán acudir al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) o al Ministerio Público, a los fines de efectuar la denuncia respectiva y luego consignar ante el Operador Cambiario carta explicativa de la situación, acompañada de la copia de la respectiva denuncia y de la Certificación de los Datos Filliatorios emitida por la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), sin perjuicio de cualquier otro documento que requiera la Comisión de Administración de divisas (CADIVI) o que el usuario estime pertinente consignar.