Últimos tres estados financieros de la empresa, y corte reciente.

Balance personal del (los) fiador (es).

Última declaración de ISLR de la empresa y de los accionistas (original y copia).

Dirección de la empresa, de los accionistas y fiadores.

Registro Mercantil de constitución y posteriores modificaciones (Junta Directiva vigente, participación accionaria).

RIF de la empresa.

Referencias bancarias y/o comerciales (para clientes sin experiencia de crédito con Banco Mercantil).

Copia de la cédula de identidad de los accionistas y avalistas, así como de sus cónyuges (si aplica).

Información básica de la empresa: número de empleados, actividad económica, etc.