Original y copia legible del documento de identidad (C.I. laminada o pasaporte)

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: cédula de identidad laminada (no es imprescindible su vigencia).
• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: cédula de identidad laminada (ésta debe estar vigente, en caso contrario se solicitará pasaporte con visa vigente)
• Personas naturales extranjeras no residentes: pasaporte 

Dos (2) Referencias*
Se puede presentar: dos (2) Referencias Bancarias en
físico y/o, dos (2) referencias comerciales en físico
y/o, dos (2) referencias personales en datos o una
combinación de las anteriores (excepto para personas que abren cuentas por primera vez).

*Si no posee referencia bancaria o comercial y sólo posee referencias personales y el monto de apertura es mayor a Bs.F 2.500,00 se debe presentar adicionalmente un recibo de servicio público (original y copia), donde pueda verificarse su dirección.

*Si el monto de Apertura es mayor a Bs.F 5.000,00 en efectivo, se debe presentar adicionalmente constancia de trabajo y/o recibo de servicio público (original y copia), donde pueda verificarse su dirección.